Procedura interna spalarea banilor

Procedura interna spalarea banilor Procedura interna privind prevenirea si si sanctionarea spalarii banilor si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism . Legea nr.656/07 februarie 2002 cu modificarile si complectarile ulterioare DEFINITII: -Spalarea banilor- Constituie infracţiunea de spalare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 [...]